آخرین وضعیت تحریم صرافی کوینکس و دارایی های مسدود شده ایرانیان
صرافی ارز دیجیتال کوینکس (CoinEx) که سالها به عنوان یکی از پلتفرمهای محبوب میان معاملهگران ایرانی شناخته میشد، سرانجام تصمیم نهایی خود را گرفت و به طور رسمی ارائه خدمات به کاربران ساکن ایران را متوقف کرد. این اقدام که با مسدودسازی عملیاتی آیپیها و حذف اپلیکیشن این صرافی همراه بوده، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار کریپتو در ایران ایجاد کرده است.
در این مقاله جامع، به بررسی علت اصلی این تصمیم ناگهانی، تحلیل گزارش افشاگرانه نهاد نظارتی TRM Labs و مهمترین اقدامات و فرجه زمانی که کاربران ایرانی برای نجات داراییهای خود در اختیار دارند در صرافی کوینکس، میپردازیم.
چرا کوینکس ایران را تحریم کرد؟ فرار از فشارهای بینالمللی
صرافی کوینکس در اطلاعیه رسمی خود که در تاریخ ۲۴ ژوئن منتشر شد، علت این تصمیم را پایبندی به قوانین بینالمللی مبارزه با پولشویی (AML) و الزامات نظارتی جهانی اعلام کرد. با این حال، کارشناسان معتقدند این تصمیم فراتر از یک بیانیه ساده است.
کوینکس طی سالهای اخیر تحت فشارهای حقوقی سنگینی قرار داشته است:
- شکایت و پیگرد قضایی از سوی دادستانی نیویورک
- جریمههای مالی سنگین توسط رگولاتورهای کانادا
- تحقیقات و بازرسیهای نهاد نظارتی آلمان (BaFin)
به نظر میرسد این صرافی برای حفظ بقای خود در بازارهای جهانی و کاهش ریسکهای نظارتی، مجبور به حذف کشورهای تحت تحریم از فهرست خدمات خود شده است. بر اساس بهروزرسانی جدید، علاوه بر ایران، ساکنان کشورهای ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، چین، هنگکنگ، قزاقستان، کوبا، کره شمالی و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) دیگر حق استفاده از کوینکس را ندارند.
پشت پرده بیانیه کوینکس: گزارش تکاندهنده TRM Labs
همزمانی بیانیه کوینکس با انتشار گزارش شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs نمیتواند اتفاقی باشد. این گزارش، ابعاد پنهانی از حجم تراکنشهای کاربران ایرانی در این صرافی را افشا کرده است که فشار رگولاتورها بر کوینکس را بهشدت افزایش داد.
آمار جابهجایی ارزهای دیجیتال میان کوینکس و صرافیهای ایرانی
طبق ادعای TRM Labs، کوینکس طی ۷ سال گذشته شاهراه اصلی اتصال صرافیهای داخلی ایران به بازارهای بینالمللی بوده است. جزئیات این گزارش شامل موارد زیر است:
- حجم کل تراکنشها: ردیابی بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار تراکنش میان کوینکس و پلتفرمهای ایرانی.
- ارتباط ویژه با نوبیتکس: کوینکس بزرگترین شریک خارجی صرافی نوبیتکس معرفی شده است؛ به طوری که از سال ۲۰۱۸ تاکنون، ۲.۷ میلیارد دلار دارایی در قالب ۶.۲ میلیون تراکنش بین این دو پلتفرم جابهجا شده است.
- تعامل با سایر صرافیهای ایرانی: بیش از ۶۰ کسبوکار رمزارزی داخلی (از جمله والکس، بیتپین، رمزینکس، آبانتتر، اکسیر و اکسکوینو) ارتباط تراکمی مستقیم با صرافی کوینکس داشتهاند.
- ادعای انتقال داراییهای دولتی: این گزارش مدعی است حدود ۶۷ میلیون دلار دارایی با منشأ منتسب به بانک مرکزی ایران، از طریق فرآیندهای چندمرحلهای بلاکچینی به آدرسهای صرافی کوینکس منتقل شده است.
واکنش کوینکس: مدیران کوینکس به سرعت هرگونه همکاری مستقیم با دولت ایران یا نهادهای تحریمشده را تکذیب و اعلام کردند که صرف وجود تراکنشهای بلاکچینی روی شبکه، به معنای مشارکت یا حمایت مالی از فعالیتهای غیرقانونی نیست.
با این حال، پس از تحریم چهار صرافی های ارزدیجیتال بزرگ ایرانی توسط وزارت خزانهداری آمریکا، حجم تراکنشهای کوینکس با ایران افت شدیدی پیدا کرد که نشاندهنده عقبنشینی تدریجی این صرافی از بازار ایران بود.
بررسی کنید: بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ایرانیان
وضعیت فعلی دسترسی کاربران ایرانی به CoinEx
محدودیتهای اعمال شده توسط صرافی کوینکس تنها در حد حرف نبوده و کاملاً جنبه عملیاتی به خود گرفته است:
- مسدود شدن آیپی ایران: هنگام ورود به وبسایت کوینکس با آیپی ایران، پیام رسمی توقف ارائه خدمات به این منطقه جغرافیایی نمایش داده میشود.
- حذف از گوگل پلی استور: دسترسی به اپلیکیشن رسمی کوینکس در پلی استور نیز برای کاربران داخل ایران محدود یا حذف شده است.
راهنمای گامبهگام برای کاربران ایرانی: تا کی وقت داریم؟
اگر در صرافی کوینکس دارایی دارید، جای نگرانی شدید نیست، اما باید سریعاً اقدام کنید. کوینکس داراییها را به طور ناگهانی مصادره نکرده، بلکه یک دوره انتقالی برای خروج سرمایه در نظر گرفته است.
- آخرین مهلت (ضربالاجل): کاربران حداکثر تا ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ۱۴۰۵) فرصت دارند تکلیف حساب خود را روشن کنند.
محدودیتهای حساب کاربری در دوره انتقالی
- بازار اسپات (Spot): امکان ثبت سفارش خرید جدید وجود ندارد. شما فقط میتوانید داراییهای خود را به تتر یا سایر ارزها بفروشید تا آماده برداشت شود.
- بازار فیوچرز (Futures): امکان باز کردن پوزیشن جدید یا افزایش حجم پوزیشنهای قبلی در صرافی کوینکس وجود ندارد. کاربران صرفاً مجاز به بستن (Close) پوزیشنهای باز خود هستند.
- بخش وامدهی (Crypto Loans): در صورت داشتن وام فعال، باید هرچه سریعتر نسبت به تسویه کامل آن اقدام کنید.
- برداشت دارایی: قابلیت Withdraw یا همان برداشت ارز دیجیتال برای حسابهای احراز هویت شده تا پایان مهلت مقرر فعال است.
جمع بندی
صرافی کوینکس (CoinEx) به دلیل فشارهای نظارتی بینالمللی، رسماً ارائه خدمات خود را به کاربران ساکن ایران متوقف کرد. این تصمیم بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs اتخاذ شد که فاش کرده بود کوینکس طی ۷ سال، بیش از ۳.۸ میلیارد دلار تراکنش با پلتفرمهای ایرانی داشته است.
در حال حاضر یک دوره انتقالی با محدودیتهای شدید برای کاربران وضع شده است که طی آن کاربران در بازار اسپات فقط اجازه «فروش دارایی» و در بازار فیوچرز فقط اجازه «بستن پوزیشنهای باز» را دارند. ثبت سفارش خرید جدید یا دریافت وام کاملاً غیرفعال شده است.
کاربران ایرانی حداکثر تا ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ۱۴۰۵) فرصت دارند تا داراییهای خود را به طور کامل خارج کنند. توصیه حیاتی این است که برای امنیت سرمایه، هرچه سریعتر داراییهای خود را نقد کرده و به کیف پولهای غیرامانی منتقل کنید.
سوالات متداول
۱. آیا داراییهای ایرانیان در صرافی کوینکس مسدود یا مصادره شده است؟
خیر؛ در حال حاضر داراییها مصادره نشدهاند. کوینکس حسابها را مسدود نکرده، بلکه دسترسیها را محدود کرده است تا کاربران ایرانی بتوانند در بازه زمانی تعیینشده، معاملات خود را بسته و سرمایهشان را خارج کنند.
۲. آخرین مهلت و ضربالاجل برداشت دارایی از کوینکس چه تاریخی است?
طبق اعلام رسمی، کاربران ایرانی حداکثر تا ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ۱۴۰۵) فرصت دارند تا تکلیف حسابهای خود را مشخص کرده و داراییهای خود را به طور کامل از این صرافی برداشت کنند.
۳. بعد از پایان مهلت (۳ مهر ۱۴۰۵) چه بلایی سر داراییهای باقیمانده میآید؟
کوینکس جزئیات دقیقی منتشر نکرده است، اما پس از پایان این تاریخ، احتمال قطع کامل دسترسی، مسدودسازی دائم حسابها و عدم امکان بازیابی سرمایه بسیار بالا خواهد بود. بنابراین حتماً قبل از این تاریخ اقدام کنید.
۴. آیا با استفاده از فیلترشکن (VPN) یا آیپی ثابت (VPS) میتوان به فعالیت در کوینکس ادامه داد؟
خیر؛ با توجه به اینکه قوانین جدید بر پایه احراز هویت (KYC) استوار است، تغییر آیپی دیگر فایدهای ندارد و ریسک بلاک شدن دائم سرمایه شما را به همراه دارد.
۵. در دوره انتقالی، چه محدودیتهایی برای حسابهای ایرانیان اعمال شده است؟
امکان خرید در بازار اسپات و باز کردن پوزیشن جدید در بازار فیوچرز وجود ندارد. حسابها تنها مجاز به «فروش داراییهای اسپات»، «بستن پوزیشنهای باز فیوچرز»، «تسویه وامها» و «برداشت (Withdraw) سرمایه» هستند.
۶. نقش گزارش شرکت TRM Labs در تحریم ایرانیان توسط کوینکس چه بود؟
این شرکت فاش کرد که کوینکس طی ۷ سال گذشته بیش از ۳.۸ میلیارد دلار تراکنش با صرافیها و نهادهای ایرانی داشته است. این گزارش فشار رگولاتورهای بینالمللی را بر کوینکس افزایش داد و این صرافی مجبور به قطع همکاری با ایران شد.
۷. کدام صرافیهای ایرانی بیشترین تراکنش را با کوینکس داشتهاند؟
بر اساس دادههای بلاکچینی، صرافی نوبیتکس با ۲.۷ میلیارد دلار بزرگترین طرف تجاری کوینکس بوده است. صرافیهای دیگری مانند والکس، بیتپین، رمزینکس، آبانتتر، اکسیر و اکسکوینو نیز در رتبههای بعدی قرار دارند.
۸. بهترین جایگزین برای صرافی کوینکس بعد از خروج از آن چیست؟
امنترین اقدام، انتقال داراییها به یک کیف پول غیرامانی و معتبر (مانند تراست ولت، متامسک یا تونکیپر) است. برای معاملات روزانه نیز میتوانید از صرافیهای متمرکز داخلی یا صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) مطمئن استفاده کنید.
سلب مسئولیت و شفافیت در بایتیکل
تمامی مطالب منتشر شده در بلاگ آموزشی بایتیکل، اعم از تحلیلهای بازار، بررسی پروژهها، اخبار و معرفی پتانسیلهای دنیای کریپتوکارنسی، صرفاً با رویکرد آموزشی و اطلاعرسانی تهیه شدهاند. تیم تحریریه بایتیکل تأکید میکند که این محتواها به هیچ عنوان «توصیه مستقیم خرید و فروش» یا «سیگنال سرمایهگذاری» محسوب نمیشوند.
با توجه به نوسانات شدید و ریسکهای ذاتی بازارهای مالی، مسئولیت نهایی هرگونه تصمیمگیری اقتصادی، سود یا ضرر احتمالی، بهطور کامل بر عهده شخص کاربر است. ما اکیداً توصیه میکنیم پیش از هرگونه مشارکت مالی، تحقیقات شخصی خود را (DYOR) تکمیل کرده و در صورت نیاز با مشاوران دارای صلاحیت مشورت کنید.
