هشدار جدی پلیس فتا درمورد کلاهبرداری هایی با عنوان “استخدام در صرافی ارزدیجیتال”
وعده «کار در منزل» با درآمدی بالا و فعالیت در دنیای جذاب و مدرن ارزهای دیجیتال، پیشنهادی است که می‌تواند هر جوان جویای کاری را وسوسه کند. اما پلیس فتا هشدار می‌دهد که این پیشنهادهای فریبنده، دامی خطرناک است که توسط کلاهبرداران سایبری برای اهداف پولشویی طراحی شده و قربانیان خود را ناخواسته به مجرم تبدیل می‌کند. هشدار پلیس فتا: سرهنگ علی حسینی، رئیس پلیس فتا استان خوزستان، با اشاره به افزایش چشمگیر این نوع پرونده‌ها، از شهروندان خواسته است تا با آگاهی کامل، از افتادن در این تله خطرناک جلوگیری کنند.
آناتومی یک کلاهبرداری؛ چگونه قربانیان به دام می‌افتند؟
این کلاهبرداری پیچیده که جوانان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهد، معمولاً در چهار مرحله اجرا می‌شود:
- مرحله اول: طعمه (آگهی جعلی): هشدار پلیس فتا: کلاهبرداران با انتشار آگهی‌های جذاب و غیرواقعی با عناوینی مانند «استخدام در صرافی ارز دیجیتال»، «همکاری با شرکت ترید» یا «کار در منزل با درآمد دلاری» در پلتفرم‌های پرطرفدار مانند دیوار و کانال‌های تلگرام، توجه افراد جویای کار را جلب می‌کنند.
- مرحله دوم: جلب اعتماد (وعده‌های شیرین): هشدار پلیس فتا: پس از تماس اولیه، قربانی به یک گروه تلگرامی دعوت می‌شود. در این گروه، شرح وظایف بسیار ساده به نظر می‌رسد: «شما مبلغی را در حساب بانکی خود دریافت کرده و با آن ارز دیجیتال (معمولاً تتر) خریداری می‌کنید و به کیف پولی که ما اعلام می‌کنیم، ارسال می‌کنید». برای جلب اعتماد، ممکن است در ابتدا مبالغ کوچکی به حساب فرد واریز شود تا همه چیز قانونی به نظر برسد.
- مرحله سوم: تله (واریز پول سرقتی): هشدار پلیس فتا: در مرحله اصلی، مبلغ قابل توجهی (چندین میلیون تومان) به حساب بانکی قربانی واریز می‌شود. نکته حیاتی اینجاست که این پول، یک پول سرقتی است که کلاهبرداران از طریق فیشینگ یا هک حساب یک شهروند دیگر به دست آورده‌اند.
- مرحله چهارم: جرم (انجام پولشویی): هشدار پلیس فتا: بلافاصله پس از واریز، از قربانی خواسته می‌شود تا به سرعت پول را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و به کیف پول کلاهبردار ارسال کند. فرد در ازای این «کار»، درصد ناچیزی را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کند، غافل از اینکه در حال انجام یک حلقه از زنجیره پولشویی است.
قربانی یا مجرم؟ عواقب حقوقی ناگوار
اینجاست که تراژدی اصلی وهشدار پلیس فتا رخ می‌دهد. فردی که تصور می‌کند در حال انجام یک شغل ساده و پردرآمد است، در واقع به یک «سپر انسانی» یا «مُهره» برای پولشویی تبدیل شده است.
زمانی که مالک اصلی پول (فردی که حسابش هک شده) به پلیس شکایت می‌کند، کارآگاهان پلیس فتا با ردیابی تراکنش‌ها، به اولین و تنها هویت قابل شناسایی در این زنجیره می‌رسند: صاحب حساب بانکی که پول به آن واریز شده است؛ یعنی همان قربانی استخدام جعلی.هشدار پلیس فتا: از این لحظه به بعد، این فرد از نظر قانون، شریک جرم محسوب شده و با عواقب بسیار جدی و ناگواری روبرو خواهد شد:
- مسدود شدن تمام حساب‌های بانکی و کارت‌ها.
- احضار به پلیس فتا و مراجع قضایی برای بازجویی.
- تشکیل پرونده کیفری و ثبت سوءسابقه که می‌تواند آینده شغلی و اجتماعی فرد را تحت تأثیر قرار دهد.
- مسئولیت قانونی برای بازپرداخت کل مبلغ سرقت‌شده به شاکی پرونده.
همانطور که سرهنگ حسینی تأکید کرده است، فرد قربانی در ازای دریافت یک سود ناچیز، تمام ریسک قانونی و مالی این جرم را بر عهده می‌گیرد.
توصیه‌های کلیدی پلیس فتا برای در امان ماندن
برای جلوگیری از افتادن در این دام خطرناک، رعایت چند نکته ساده اما حیاتی ضروری است. هشدار پلیس فتا:
- به وعده‌های پول بادآورده شک کنید: اولین قانون در فضای مجازی این است که هیچ درآمد بالا و آسانی بدون تخصص و تلاش به دست نمی‌آید. همیشه به اینگونه آگهی‌ها با دیده تردید نگاه کنید.
- حساب بانکی شما، هویت شماست: هرگز و تحت هیچ شرایطی، اطلاعات حساب بانکی، کارت یا هویت خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. اجاره دادن حساب بانکی، جرمی است که شما را مستقیماً در فعالیت‌های مجرمانه دیگران شریک می‌کند.
- نظارت والدین: پلیس فتا از والدین خواسته است تا بر فعالیت‌های آنلاین فرزندان نوجوان خود نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا آنها هدف اصلی این نوع کلاهبرداری‌ها هستند.
- در صورت تردید، گزارش دهید: اگر با آگهی یا پیشنهاد مشکوکی مواجه شدید، از هرگونه همکاری خودداری کرده و مراتب را فوراً از طریق سایت رسمی پلیس فتا یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ به آنها گزارش دهید.
جمع بندی
کلاهبرداری «استخدام در صرافی ارز دیجیتال» یک تله هوشمندانه است که هدف آن نه سرقت مستقیم پول شما، بلکه سرقت هویت و اعتبار شما برای پیشبرد اهداف مجرمانه بزرگتر است. بهترین و موثرترین راه برای مقابله با این شیوه، افزایش آگاهی فردی و اجتماعی است. با شناخت دقیق این روش‌ها، می‌توانیم از خود و اطرافیانمان در برابر عواقب ویرانگر قانونی و مالی آن محافظت کنیم.
