#بزاگرس آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر - نماد: بزاگرس

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1404/07/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس اتوبان تهران کرج، بلوار علی دایی، ضلع غربی مجموعه ورزشگاه آزادی، هتل المپیک، مرکز ملی فوتبال ایران(سالن آکادمی) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده129 لایحه اصلاحی قانون تجارت. تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1403/12/30. سایر موارد قابل طرح در صلاحیت مجمع عمومی فوق الذکر.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
سهامداران محترم برای دریافت کارت ورود به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و وکالت نامه رسمی (برای وکلای سهامداران )و معرفی نامه معتبر(برای نمایندگان اشخاص حقوقی)در ساعت7صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری اقدام کنند . لازم به ذکر است در راستای رعایت دستور العمل های بهداشتی برای حفظ سلامتی سهامداران محترم موارد زیر درنظر گرفته شده است: 1-صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره به صورت فیزیکی در مجمع توزیع شد؛ بنابراین از سهامداران گرامی درخواست می شود که این اطلاعات را از سامانه کدال دریافت نمایند. 2-از توزیع هرگونه اقلام تبلیغاتی خودداری شد. 3-پخش زنده همزمان جلسه مجمع از طریق لینک https://www.zgpg.ir در دسترس سهامداران محترم بود.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر(سهامی عام)