#ثنور آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سرمایه گذاری کوه نور - نماد: ثنور

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1404/03/28 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1404/07/08 در استان خراسان رضوی ،شهر مشهد به آدرس بلوار شهید دستغیب 35 –بین بیستون 6 و 8 – پلاک 34 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/03/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد. * مدارک احراز سهامداری و تصاویر شناسنامه و کارت ملی و یا وکالتنامه به همراه اصل آن ها سهامداران محترم می توانند به صورت برخط در سایت شرکت به نشانی www.koohenoorco.com در قسمت اخبار سایت از طریق لینک مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جریان برگزاری مجمع قرار گیرند.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
برگه ورود به جلسه از ساعت 09:00 صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری ارائه می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری کوه نور