#ثاخت آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان - نماد: ثاخت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1404/10/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس هتل بزرگ ارم به نشانی تهران، به نشانی تهران، اتوبان حقانی، تقاطع همت، هتل بزرگ ارم، سالن همایش چند منظوره سپهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

پخش آنلاین مجمع مذکور از آدرس www.icd.co.ir در دسترس می باشد.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده 19 اساسنامه، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، یک ساعت قبل از شروع جلسه و با ارائه کارت شناسایی معتبر حضور به‌ هم رسانند. ضمناً سهامداران محترم می توانند نسبت به مشاهده مجمع و پرسش و پاسخ آنلاین از طریق آدرس اینترنتی شرکت به نشانی www.icd.co.ir اقدام نمایند.


د- نحوه برگزاری مجمع :
مجمع به صورت حضوری برگزار می شود .


دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان (سهامی عام)