#کهمدا آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیشه همدان - نماد: کهمدا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/03/31


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1404/07/26 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس درمحل مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی تلاش، واقع در تهران –خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/03/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
تصویب بودجه مسئولیت های اجتماعی ، تصمیم گیری در خصوص معاملات ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت ، تعیین و تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی هیئت مدیره ، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به 1404/03/31 ، تعیین وتصویب حق الزحمه حسابرس وبازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1405/03/31

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
جهت حضور و دریافت برگ ورود به جلسه برای سهامداران حقیقی داشتن کارت ملی یا وکالتنامه و در مورد سهامداران حقوقی ، درج شناسه ملی ، شماره ثبت سهامدار حقوقی و همچنین کد ملی نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی ممهور به مهر شرکت و امضاء صاحبان امضای مجاز و همراه داشتن کارت ملی الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت شیشه همدان (سهامی عام )