#فاسمین آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کالسیمین - نماد: فاسمین

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1404/08/04 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از قائم مقام پلاک 334 مرکز همایش های شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
سایر مواردی که تصمیم گیری راجع به آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
برگ ورود به جلسه یک ساعت قبل از شروع جلسه با ارائه اصل کارت ملی و وکالت نامه رسمی ( برای اشخاص حقیقی ) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی ) پس از احراز هویت در همان مکان توزیع شد

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کالسیمین ( سهامی عام )